劉特佐把逾158億花去哪裡?

2018年06月24日     45,228     檢舉

(吉隆坡23日訊)大馬富商劉特佐到手的39億6500萬美元(約158億6800萬令吉),究竟花到哪裡?

平靜號是由知名荷蘭超級遊艇船廠oceanco建造,要價2億5000萬美元(10億令吉)。

劉特佐(左)於2009年在一艘遊艇上,與納吉一家、沙地國際石油創辦人奧拜伊(Tarek Obaid),及土耳其王子見面。

財經週刊《The Edge》今日梳理報導,劉特佐從2009至2014年從不同渠道取得逾158億令吉的巨款,用作購置多項資產、匯入本身及多名人士,包括前首相拿督斯里納吉的銀行戶頭。

報導說,一馬發展公司(1MDB)與Petro Saudi國際公司2009年9月28日簽署一分聯營協議,涉及款項高達10億美元(約40億令吉);經審計局和美國司法部證實,當中的7億美元(約28億令吉)資金並非由該聯營公司取得,反而流入劉特佐旗下Good Star公司的瑞士蘇格蘭皇家顧資銀行(RBS Coutts)戶頭。

購名畫珠寶地產

而且,1MDB前總執行長拿督沙魯也誤導董事會,讓董事會誤以為Good Star公司是Petro Saudi所擁有。

報導指出,劉特佐竊取的7億美元,也是美國司法部指控前者和1MDB同僚在2009年至2014年,挪用的45億美元(約180億令吉)的一部分。

報導估計,在這45億美元中,至少有5億美元(約20億令吉)轉移到Petro Saudi相關人士手中,剩餘的40億美元(約160億令吉)則先流入劉特佐及親信陳金隆(譯音)的銀行戶頭,有關巨款之後被用來買地產、遊艇、畫作、珠寶,以及轉入納吉、納吉繼子裡扎、阿布達比國有的國際石油投資公司(IPIC)高層,和阿爾巴投資公司手中。

劉特佐的金錢來源

10億3000萬美元(約41億2200萬令吉)

1MDB通過大馬銀行(AmBank)在2009年發行的50億令吉債券所募得,並匯入Good Star公司的瑞士蘇格蘭皇家顧資銀行戶頭。

11億美元(約44億令吉)

高盛集團(Goldman Sachs)在2012年為1MDB發行的2筆總值35億美元(約140億令吉)的債券所募得,並從阿爾巴英屬維京群島(Aabar BVI)匯款到黑石亞洲地產夥伴私人有限公司(Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd)在新加坡渣打銀行的戶頭。

12億7000萬美元(約51億令吉)

高盛集團於2013年為1MDB發行價值30億美元(約120億令吉)債券所募得,並匯入Tanore金融公司在新加坡瑞士安勤銀行戶頭中。

1億5500萬美元(約6億2000萬令吉)

1MDB在2014年向德意志銀行(Deutsche Bank)貸款的2億5000萬令吉(約10億令吉)一部分,並匯入Affinity Equity國際合夥公司的銀行戶頭。

劉特佐的金錢去向

10億3000萬美元

– 5億2900萬美元匯入劉特佐在阿布達比-科威特-馬來西亞投資機構(ADKMIC)的銀行戶頭(2011至2013年),並用來購置比佛利山莊的奧里奧爾(Oriole)豪宅(3898萬美元)、紐約Greene公寓(1380萬美元)、EMI(1億666萬美元)、紐約華納中心(Time Warner)閣樓式公寓(3055萬美元)、總督酒店集團(Viceroy)(3069萬美元)

– 3億6850萬美元匯入Shearman & Sterling律師的銀行戶頭,並用來購置厄米塔格(L』Ermitage)酒店(4480萬美元)、比佛利山的Hillcrest房產*(1750萬美元)、紐約Park Laurel公寓**(2398萬美元)、龐巴迪(Bombardier)噴射機(3540萬美元)、1100萬美元給陳金隆、350萬美元給劉特佐的姐妹劉美玲(譯音,Low May Lin)、7000萬美元花在賭場及支付遊艇租金

– 3500萬英鎊用來購置史特拉頓閣樓(Stratton penthouse)及史特拉頓公寓

– 2000萬美元在2011年2月至6月匯入納吉的大馬銀行戶頭

– 500萬美元匯給1MDB前執行董事唐健志(Casey Tang,譯音)

11億美元

– 4億7300萬美元匯給IPIC前執行董事兼其子公司阿爾巴投資PJS公司前主席卡迪(Khadem Qubaisi)

– 6660萬美元匯給前阿爾巴投資PJS公司總執行長阿末峇達威(Mohamed Badawy Al-Husseiny)

– 3000萬美元在2012年10月匯入納吉的大馬銀行戶頭

– 500萬美元匯給1MDB法律顧問盧愛珊(Jasmine Loo,譯音)

12億7000萬美元

– 6億8100萬美元匯入納吉的大馬銀行私人戶頭(納吉隨後在2013年8月把6億2000萬美元匯回給Tanore)

– 2億美元用來購買Symphony Park LLC的股份,並購置帕克萊恩酒店(Park Lane Hotel)

– 1億3700萬美元用來購置藝術品

– 3800萬美元用來購置珠寶,包括價值2700萬美元的粉紅鑽

– 4200萬英鎊用來購置史特拉頓辦公室

1億5500萬美元

– 1億4200萬美元作為購買豪華遊艇平靜號(Equanimity)的部分資金

– 127萬8000美元匯入納吉的大馬銀行戶頭

劉特佐也通過Petro Saudi獲得2億6000萬美元(約10億4100萬令吉)作為他在2010年12月收購第一銀行集團(UBG)的部分資金,及從Aabar BVI獲取1億5000萬美元(約6億令吉)購買一家美國私人股本公司Electrum Corp。

總數:39億6500萬美元(約158億6800萬令吉)

備註

– 有關房產隨後以1200萬美元售予里扎

– 有關公寓在2010年購置後,在2012年以3550萬美元轉手賣給里扎

轉手

1.Aabar BVI也在2012年匯入2億3800萬美元(約9億5200萬令吉)給里扎所擁的紅巖電影公司(Red Granite)在新加坡瑞意銀行戶頭。

2.里扎在2012年從劉特佐手中,以2300萬英鎊(約1億2212萬令吉)購置倫敦Qentas連棟住宅(Townhouse);劉特佐在2010年是以1700萬英鎊(約9026萬令吉)入手。

3.納吉隨後在2013年8月把6億2000萬美元匯回給Tanore

資料來源:The Edge