劉特佐與PetroSaudi如何通過1MDB騙取大馬人民的錢 (第三集)~~ 誰得到什麼,國際洗黑錢的蹤跡

2018年06月29日     61,524     檢舉

誰得到什麼,國際洗黑錢的蹤跡

主要發現:

1. 在2009年至2011年之間,Good Star共從1MDB與PetroSaudi Holdings Cayman總達18億3000萬美元的投資中,獲得9億7000萬美元的款項。在這筆款項中,5億2900萬美元流入ADKMIC在新加坡瑞意銀行的戶口。劉特佐是此戶口的實益擁有人。

2. Javace私人有限公司,劉特佐在2010年用來收購第一集團的公司,通過向PetroSaudi International Seychelles貸款,共獲2億6000萬美元。該筆款項是從Tarek Obaid 在 JP Morgan 的銀行戶口匯出,這個戶口也是他在2010年9月,用來接收1MDB認購Murabaha票據5億美元款項的戶口。

3. 除了該筆2億6000萬美元,Tarek Obaid 也收到1MDB合共2億4000萬令吉款項。其中7700萬美元支付予其在PetroSaudi的夥伴Prince Turki,3300萬美元支付給Patrick Mahony,另有100萬美元支付給 Nawaf Obaid。(詳情見附表)

4. 多家PetroSaudi相關公司,接收到約3億3000萬美元的款項,其中1億8500萬美元用於購買鑽井船。

5. 這些獲益者使用部分款項作為個人投資。舉例說,Mahony用1000萬美元(650萬英鎊)在英國購買一座房產。

6. 這些都清楚指向欺詐和國際洗黑錢的布局。1MDB的金錢從馬來西亞通過美國清算銀行,流向瑞士,之後流向英國、阿聯和新加坡。

7. 1MDB的金錢流向不再是國內課題,而是涉及美國、英國、瑞士和新加坡的國際欺詐和洗黑錢事項。國際銀行,包括摩根大通、蘇格蘭皇家顧資銀行, 瑞士信貸, 滙豐銀行、花旗銀行、德意志銀行、瑞意銀行和其他金融機構,都是這筆資金流通的管道。