劉特佐與PetroSaudi如何通過1MDB騙取大馬人民的錢 (第二集)~~為何 The Edge 指1MDB在匯入7億美元款項時,Good Star是由劉特佐所掌控

2018年06月23日     29,369     檢舉

為何 The Edge 指1MDB在匯入7億美元款項時,Good Star是由劉特佐所掌控

要點:

1. 1MDB的代表律師Wong & Partners質疑為何該筆7億美元是支付給Good Star Ltd,而非債權人PetroSaudi Holdings Cayman。時任聯營公司總執行長的Patrick Mahony聲稱,這是因為這些公司都屬於同一家公司。他撒謊。

2.1MDB曾在2009年9月29日,把高達7億美元的款項匯入一個蘇格蘭皇家顧資銀行的11116073戶口。而負責匯款的銀行為大馬德意志銀行。蘇格蘭皇家顧資銀行風險與合規業務小組要求受益人的戶口資料,而1MDB總執行長Shahrol Helmi回覆說是Good Star Ltd.

3. 1MDB執行董事Casey Tang 把銀行與1MDB針對該項匯款的電郵交談記錄,轉發給劉特佐。

4. Good Star 在2009年9月30日執行一項合約,支付8500萬美元的中介費予PetroSaudi Holdings高管和股東Tarek Obaid。若Good Star是PetroSaudi的一份子,何須支付這筆款項?

5.Good Star與PetroSaudi另一名高管Patrick Mahony在2009年9月29日簽署初步投資管理合約。當時,Good Star的總投資長為Seet Li Lin,他是劉特佐另一家公司Jynwell Capital的雇員。根據數據資料顯示,劉特佐是最後把資料存檔的人士,日期為2009年10月1日。

6.在2010年7月21日,劉特佐把Good Star在蘇黎世的蘇格蘭皇家顧資銀行的戶口資料電郵給Mahony,以接收1MDB認購Murabaha票據5億美元的款項。

7. 2010年9月13日,劉特佐再次發電郵給Mahony,要求對方把款項匯給Good Star。

8. 在2011年6月至2013年9月間,Good Star通過數次交易,把總達5億2900萬美元的款項,匯入Abu Dhabi-Kuwait-Malaysia Investment Corp(ADKMIC)位於新加坡的瑞意銀行(BSI)戶口。

9. 劉特佐被確定是有關戶口的實益擁有人,而該戶口在2014年2月關閉。

10. 劉特佐在2010年參與之後在大馬交易所上市的第一集團(UBG Bhd)收購時,承認自己是ADKMIC股東。