被標記為「政治敏感人物」 尼占上榜 《巴拿馬文件》 尼占和納吉是什麼關係 (內附視頻)

2018年06月21日     42,842     檢舉

(吉隆坡21日訊)新一批《巴拿馬文件》曝光,前首相拿督斯里納吉的胞弟拿督莫哈末尼占,也列入這份踢爆各國權貴隱藏財富的文件內,並被標記為「政治敏感人物」(Politically Exposed Person )。

網絡媒體「當今大馬」報導,尼占透過新加坡的瑞信銀行(Credit Suisse Trust Limited)作為中介,擁有一家英屬維京群島公司,即光大環球控股有限公司(Everbright Universal Holdings Ltd,簡稱光大控股)。

在2016年,被視為全球最神秘的法律公司、巴拿馬莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)公司,遭人洩漏數百萬份機密文件,這些被稱為「巴拿馬文件」的洩密文件,揭露全球140多位政治人物社會名流,設在「避稅天堂」的離岸公司或資產,除了俄羅斯總統普汀親信及中國國家主席習近平家族,還包括納吉與兒子莫哈末納茲夫丁。

根據報導,文件顯示莫哈末尼占在2016年9月宣稱,他是光大控股的實益業主(beneficiary owner),該公司的主要業務是在美國進行房地產投資,資金來源是來自貸款,但沒有註明具體的貸款額。

文件顯示,2017年3月,莫薩克馮賽卡律師樓發現,莫哈末尼占是納吉的弟弟,而其標記為政治敏感人物。

莫哈末尼占現年60歲,畢業於牛津大學政經哲學系,是多家上市公司的董事,其中包括新加坡的楊協成有限公司、媽咪大寶達食品有限公司、必達能源公司等。

來自律師事務所Mossack Fonseca的新文件泄露揭示了一系列全球精英的新離岸細節,包括納吉的胞弟莫哈末尼占和來自阿根廷足球超級明梅西。

據國際新聞工作者聯合會(ICIJ)稱,新文件披露了銀行帳戶膨脹的細節以及被指控全國搶劫的政治人物的海外資產。

ICIJ表示:「2017年3月,Mossack Fonseca 發現一家在英屬維京群島註冊的公司是由馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)的胞弟莫哈末尼占(Mohamed Nizam Abdul Razak)所擁有。

「根據文件,該公司是光大環球控股有限公司,在美國擁有的財產。」

ICIJ表示,它們根據所得到的電話號碼,嘗試聯絡上莫哈末尼占,惟無法接通。而尼占的瑞士信貸銀行代表也沒有回應ICIJ的電子郵件。

然而,ICIJ的報告並沒有指責尼占有任何不當行為。

ICIJ指出,納吉在5月9日的全國大選輸掉了政權,現在新政府正在調查1MDB舞弊案所失竊的數十億美元資金,相信都和前首相納吉有關。

馬來西亞公共帳目委員會對1MDB的調查顯示,在2016年發布的一份報告中,1MDB向在英屬維京群島註冊的「Aabar BVI」總共發出了35億美元。

報告稱,這筆錢被匯到英屬維京群島後所發生的事情就無法確認了。

當阿布達比的主權財富基金國際石油投資公司(IPIC)及其子公司Aabar Investments PJS表示BVI公司名稱為Aabar Investments PJS Ltd時,就出現了另一個爭議性問題。IPIC 指 Aabar Investments PJS Ltd「不是公司屬下任何一個公司集團的實體」。 IPIC表示,它沒有收到任何來自英​​屬維京群島公司的款項,也沒有為此承擔任何責任。

2016年,IPIC將1MDB和馬來西亞財政部告上美國法院,但在2017年,馬來西亞同意解決爭端並支付所欠的款項。

馬來西亞反貪污委員會目前調查的一個焦點是轉移到納吉布擁有的銀行帳戶的26億令吉。但是,納吉布否認有任何不當行為。

ICIJ在最初的巴拿馬文件中透露,納吉的兒子莫哈末納茲夫丁( Mohd Nazifuddin )擁有兩家離岸公司。

據ICIJ報道,這些文件的泄漏造成 Mossack Fonseca 想盡辦法遏制泄漏並確定哪一些是自己的客戶。

這份120萬份文件的日期為2016年4月前幾個月,當時ICIJ和100多家媒體合作夥伴發表了巴拿馬論文的最初故事,並且持續到2017年12月。這些文件被泄露給總部位於德國慕尼黑的SüddeutscheZeitung,並與ICIJ一同分享報道權 。

Mossack Fonseca的創始人Jurgen Mossack和Ramon Fonseca在6月份發布了一份新聞稿,稱律師事務所,其員工及其創始人「從不涉及非法行為」。

ICIJ表示,他們沒有回應這個故事的評論請求。

「在未來的日子裡,數十個國家的ICIJ合作夥伴將以新一批巴拿馬文件檔案為基礎發布故事。這些故事將為首次調查中的人們的財務交易提供新的線索,並將其他有影響力和政治關聯的人員與公司聯繫起來。「

ICIJ稱,在文件中提到名字的球員中有足球明星梅西,因為他和他的父親豪爾赫奧拉西奧梅西利用離岸公司在貝里斯和烏拉圭避免支付數百萬美元的稅款,他在西班牙正在接受調查。

巴拿馬文件顯示他們擁有位於巴拿馬的另一家離岸公司Mega Star Enterprises。

當梅西在2016年4月被問及該公司時,告訴ICIJ及其合作夥伴Mega Star是「完全不活躍」的。來自新近泄露的Mossack Fonseca記錄的內部電子郵件將該索賠稱為疑問。

根據ICIJ的報告,最新文件顯示,Mossack Fonseca於2016年7月辭去Mega Star Enterprises的註冊代理人,同一個月,梅西被西班牙的一家稅務欺詐法庭定罪。梅西被判處21個月緩期執行,罰款220萬美元。

其他在文件中提到的其他人包括阿根廷總統Mauricio Macri和Fahad al-Rajaan家族,該組織負責監督科威特的社會保障體系。 2016年,Al-Rajaan被缺席裁決侵吞3.9億美元。

Marked as "Politically Sensitive Person" Nizam listed in "Panama Papers"

Latest documents from those who leaked the Panama Papers show that Nizam owns a company registered in the British Virgin Islands which owns property in the US.

KUALA LUMPUR: A fresh document leak from law firm Mossack Fonseca reveals new offshore details about an array of global elites, including Najib Razak’s brother Mohamed Nizam and football superstar Lionel Messi.

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