彭博社:劉特佐是幕後黑手 1MDB才是受害者

2018年06月20日     70,342     檢舉

(2018年6月20日)2017年7月,新加坡檢察機構提出的訴狀顯示,大馬金融家劉特佐(又稱Jho Low)是與一馬發展公司(1MDB)調查有關的核心人物,就是他將從這家國有基金所挪用的資金,用作一己私利。

時至今日,縱觀全球,在一馬公司所涉及的洗黑錢國家當中,新加坡是唯一一個對有關涉及一馬公司舞弊案的銀行家提出刑事提控的國家。

代表新加坡政府的檢控官 Nathaniel Khng 在新加坡國家法院上指出:「1MDB是這起案件的主要受害者。而劉特佐已經從大家的視線消失,匿藏起來。」

據《彭博社》報道,新加坡檢控方在2017年7月12日所公布的法庭檔案顯示,劉特佐從一間所謂的聯營公司接收了一筆「巨額」款項。根據當時呈堂的法庭文件檔案,一筆約10億美元的資金從1MDB匯入一家與PetroSaudi International Ltd合組的聯營公司充作投資用途,但這筆資金最終轉帳到劉特佐的銀行帳戶。

新加坡嚴厲看待與1MDB相關的活動,從展開執法和調查以來,至今已有5人被定罪,其中4人已被判監禁。

有關調查是涵蓋全球有關當局對1MDB展開調查里的一部分,以調查1MDB為發展項目籌措的60億美元最後用以購買豪華房產、藝術品、舉辦奢華派對等事項。

此外,《彭博社》也報道,美國和瑞士也負責調查各家銀行及各方在這些事件中所扮演的角色。瑞士總檢察官還曾經放話,如果某人不在其國家的領導位置,他將不再享有外交豁免權,到時瑞士就能將他控上法庭!這言論指的是誰?大家都心照不宣。而美國調查人員也在調查報告里,指劉特佐是從1MDB挪用數十億美元計劃的幕後黑手。

《彭博社》通過劉特佐的 Jynwel Capital Ltd 網站,向劉特佐請求針對所發出的報道作評論,但卻未即時獲得回復。而當時還在運作的一馬公司則一貫地否認曾犯下不法行為。劉特佐此前曾對外描述,他與1MDB之間的關係為並無違反法律的非正式諮詢。

美國司法部(DoJ)在2016年7月21日(美國時間7月20日)提出訴訟,,向法院申請扣押令,要充公逾10億美元(約40億4800萬令吉),為數17項的本土資產。起訴理由為,購買資產的資金,源自爭議性主權基金,卻公器私用、中飽私囊。而呈交洛杉磯法院的訴狀里,標題清楚寫著「涉嫌挪用1MDB資金,國際陰謀洗黑錢」。狀文冗長,多達136頁,詳細說明因由,並指名道姓4位涉嫌人物。此外,訴狀提及「大馬1號官員」(Malaysian Official 1)角色。

訴訟說明,問題資金注入不同空殼公司,並不斷轉移,瞞天過海、掩人耳目!整個操作程序,長達4年,有人挪用資金,購買奢侈品或充私人用途,包括訂購一架價值3500萬美元噴氣式飛機、投資好萊塢電影《華爾街之狼》拍攝成本、購買高檔房地產、標購天價藝術畫作,甚至攤還賭場債務等等。

2017年6月16日,美國司法部再次提出訴訟並尋求收回被指用從1MDB非法挪用的資金購買的5億4000萬美元(約23億2000萬令吉)資產,劉特佐當時也曾通過一名代表發布一則文告作出回應指:「我們期待向法院供出事實,並證明美國司法部的訴訟是完全沒有根據的。」

美國司法部第二次民事訴訟尋求充公的資產名單:

1)平靜號「THE EQUANIMITY」豪華遊艇所有權

2)科技公司 Palantir Technologies的250萬D輪優先股

3)Electrum集團的所有權

4)紅岩公司的《阿呆與阿瓜:賤招拆招》(Dumb and Dumber To)電影版權

5)紅岩公司的《家有兩個爸》(Daddy's Home)電影版權

6)德國畫家海因茨·舒爾茨為1927年默劇「大都會」(Metropolis)製作的海報

7)位於紐約的ONE MADISON PARK CONDOMINIUM公寓

8)Flywheel連鎖健身公司的所有權及股份

9)一顆11.72卡拉心形鑽石(由劉特佐於2014年情人節送給名模米蘭達﹒可兒)

10)一條8.88卡拉的粉紅色鑽石垂飾

11)一套18卡拉配對鑽石首飾,包括鑽石項煉、鑽石耳環、鑽石手鐲及鑽石戒指

12)一副11卡拉鑽石耳環

13)一套配對7.53卡拉鑽石戒指及一副6.13卡拉鑽石耳環

14)比卡索名畫「靜物與牛頭骨」(Nature Morte au Crane de Taureau)(由紅岩電影公司贈送給影星里奧納度﹒迪卡比奧)

15)黑人藝術家真米切爾巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)拼貼畫「Redman One」(由紅岩電影公司贈送給影星里奧納度.迪卡比奧)

16)攝影家黛安.阿布絲(Diane Arbus)攝像作品「拿著玩具手榴彈的小男孩」(Boy with the Toy Hand Grenade)(由紅岩電影公司贈送給影星里奧納度迪卡比奧)

另,據大馬國會公共帳目委員會(PAC)的一項調查指出,1MDB在2009年與PetroSaudi簽署的聯營協議存有違例行為,一筆7億美元的資金轉帳到一家公司在蘇格蘭皇家顧資銀行(RBS Coutts Bank)的銀行戶頭,而這起事件與該計劃無關。

一名前銀行家楊家偉( Yeo Jiawei )在2017年7月12日的法庭聆訊中承認洗黑錢等控狀,這也是新加坡迄今為止對1MDB調查所判處的最長刑期。控方表示,楊家偉在涉及這筆資金的交易,也另外謀取秘密利潤。

楊家偉對於欺瞞前僱主已有悔過之心,並同意協助新加坡當局調查這起被控方稱為新加坡有史以來的最大宗洗黑錢事件。

楊家偉最終被新加坡國家法院判處54個月的監禁。

這名瑞意銀行(BSI)前財務規劃員曾在2016年12月因4項教唆及干擾證人的指控被定罪,當時被判處30個月的監禁。

新加坡區域法院法官 Ong Hian Sun 在去年7月12日判刑時指出,法院必須採取「堅定的立場」,來維護新加坡作為金融樞紐的聲譽。」

根據此前的法庭審理文件,楊家偉稱劉特佐為「老闆」,也曾在劉特佐的家至少過夜一晚。楊家偉表示,對於他為劉特佐工作的說法是一個誤會。

新加坡金管局對與1MDB有關的資金流向事件展開長達兩年的調查後,楊家偉終於在2017年7月12日承認控罪。

作為1MDB調查的一部分,8家銀行被新加坡金管局罰款2910萬新元(約9060萬令吉)。瑞士信貸(Credit Suisse Group AG)和大華銀行(United Overseas Bank Ltd)已繳付罰款,而瑞意銀行及瑞士安勤私人銀行(Falcon Private Bank Ltd)則被勒令結束在新加坡的業務。

控方在早前的聆訊中表示,楊家偉在2014年6月離開瑞意銀行後,在15個月內收取了2390萬新元的「秘密利潤」(secret profits)。然而,楊家偉卻辯稱這筆錢是透過合法途徑賺取的。